משרד עורכי דין BGR
תחום הציות והרגולציה ב-BGR משלים את הליווי המשפטי שמעניק המשרד לחברות אשראי ונותני שירותים פיננסיים.
המטרה היא לאפשר ללקוחות המשרד לנהל את פעילותם העסקית באופן יעיל, תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות החלות עליהם. היכרותנו עם הפעילות המסחרית ומוצרי האשראי של הלקוח מאפשרת לנו להציע פתרונות מעשיים המותאמים לאופי הפעילות, להיקפה ולרמת הסיכון שלה.
המשרד מלווה הליכי רישוי וקבלת היתרים מול רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, טיפול בדרישות רגולטוריות וביקורות, הכנת חוות דעת, גיבוש ועדכון נהלים ומסמכי מדיניות והטמעת הוראות הדין בפעילות השוטפת.
השירות כולל התייחסות להוראות החלות על נותני שירותים פיננסיים, ובכלל זה דיני אשראי הוגן, איסור הלבנת הון ומימון טרור, זיהוי וניהול לקוחות, שמירת מסמכים, פרטיות, צמצום השימוש במזומן והוראות רגולטוריות נוספות.
אנו רואים בציות חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים של החברה ולא פעילות נפרדת מהעסק. בהתאם, השירות ניתן כמוצר משלים לליווי המשפטי והמסחרי של לקוחות המשרד, באופן שמחבר בין דרישות הדין לבין תהליכי העבודה, מסמכי האשראי ומערכות קבלת ההחלטות בארגון.
